Проверяет ли гжи отчет ревизора. Проверка бухгалтерской отчетности по доходам тсж
Добрый день.
Обращайтесь к администрации ТСЖ.
В соответствии со ст.143.1 Жилищного кодекса РФ члены товарищества
собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники
помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться со следующими
документами:
1) устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной регистрации товарищества;
2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и
расходов товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет,
аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);
4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документы, подтверждающие права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов
товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на
голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме
решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование, при проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования;
8) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом документы;
9) иные предусмотренные ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего
собрания членов товарищества внутренние документы товарищества.
Для осуществления прав члена тсж и обеспечения возможности постоянного контроля за его деятельностью необходимы следующие шаги получить устав тсж и установить порядок ознакомления с документами тсж, а также наличие у членов товарищества возможности принять решение о проведении аудиторской проверки. в случае, если такие положения в уставе тсж отсутствуют – инициировать проведение
общего собрания тсж, в повестку дня которого будет включен вопрос об изменении устава (в устав будут включены приведенные выше положения). на общем собрании принять решение о внесении изменений в устав и зарегистрировать такие изменения в установленном порядке. ознакомиться с финансовыми документами тсж, и в случае необходимости инициировать собрание членов тсж в целях рассмотрения вопроса о привлечении аудитора, либо провести за свой счет инициативный аудит на основании новых положений устава. по результатам аудита сделать выводы о фактической достоверности отчетности, после чего возможно направление мотивированного заявления в государственные органы с целью привлечения к ответственности виновных лиц, а также предъявление иска о возмещении убытков.
Кроме того, Вы вправе подать соответствующие заявления в органы прокуратуры
, органы государственной жилищной инспекции, органы налоговой службы, органы защиты прав потребителей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 на
сайте публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности УК в
том числе: - основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации, ТСЖ, ЖК (годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе бухгалтерский баланс и приложения к нему). Сведения
размещаются в виде копий, заверенных подписью руководителя управляющей
организации и печатью этой организации, а при размещении в сети Интернет
- в виде электронной копии документов с обязательным отображением
подписей и печатей;
Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация, преследующая в своих целях совместное управление собственников общим имуществом в многоквартирном доме. Руководство ТСЖ обязано действовать в рамках законодательства РФ. Товарищество должно регулярно отправлять отчеты, с помощью которых надзорные органы контролируют работу организации и выявляют ошибки. Грубые нарушения вызывают неприятные последствия для собственников и всего товарищества.
Виды отчетности по ТСЖ
Товарищество, как юридическое лицо, обязано ежегодно отчитываться о результатах своей работы. Запрос о предоставлении информации может исходить как от собственника помещения, путем направления соответствующего обращения, так и от вышестоящих органов.
Внутренние отчеты
Предоставляются собственникам жилых помещений на годовом собрании, которое проводится, в соответствии со ст. 45 ЖК РФ , во втором квартале года, идущего за отчетным.
ВАЖНО! Основная функция – доказать компетентность и законность действий руководящих лиц в сфере управления жилым домом.
Отчет председателя
Отчет о деятельности председателя основывается на данных о проделанной работе и выполнении обязанностей, установленных должностной инструкцией, к которым относятся:
- Руководство правлением.
- Составление сметы доходов и расходов, контроль денежного потока.
- Контроль за выполнением условий договора между ТСЖ и подрядчиками, ресурсоснабжающими, обслуживающими организациями.
- Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставление данных в ИФНС.
- Прием и увольнение рабочих.
- Контроль за поддержанием общественного имущества в надлежащем виде, например, вынести решение о начале ремонта, проверке лифта и т. д.
Каждое товарищество, основываясь на своих целях и проблемах, утверждает свою должностную инструкцию.
Отчет правления
Правление ТСЖ создается для помощи председателю в выполнении его обязанностей по управлению МКД, их функции схожи. В соответствии с п.4 ст. 151 ЖК РФ , руководство может распоряжаться коллективными средствами, согласно утвержденному бюджету. Доход товарищества формируется из:
- платежей и взносов собственников;
- полученных государственных субсидий, в том числе на обслуживание и эксплуатацию МКД, предоставление коммунальных услуг;
- выручки от финансово — хозяйственной деятельности (ФХД);
- прочих поступлений.
Доходы тратятся на общие расходы тсж по обслуживанию, ремонту, управлению, содержанию дома, зарплату наемных рабочих, а часть средств отправляется в специализированные фонды.
На основании имеющихся данных о предполагаемых поступлениях и затратах, правлением формируется смета тсж, отчет об исполнении которой выносится на общее собрание.
Основная причина для признания банкротства — долги тсж перед ресурсоснабжающими организациями, которые и обращаются с исковым заявлением в суд с целью взыскать неуплаченные средства.
Ответственность ТСЖ
В ходе расследования проверяется деятельность председателя на предмет преднамеренного доведения до банкротства. При выявлении нарушений законодательства со стороны руководителя, к нему примут меры административной и уголовной ответственности по статьям 160 «Присвоение и растрата», 285 и 286 «Злоупотребление и превышение полномочий» УК РФ.
Если вина не будет доказана, товарищество ответит по обязательствам собственным имуществом (транспорт, орг.техника, банковские счета, недвижимость), которое будет продано, а средства отправят на погашение долгов.
Ответственность собственников
Владельцы жилых помещений за долги ТСЖ отвечают в том случае, когда причиной их возникновения является неуплата коммунальных услуг со стороны непосредственно собственников. В этом случае ресурсоснабжающая компания примет законные меры для взыскания долгов: ограничение подачи ресурса или обращение в суд.
Отчеты товарищества собственников жилья делятся на внутренние для общего собрания и внешние для надзорных органов. Получить информацию о результатах работы управляющей организации вправе любой гражданин, после отправки соответствующего запроса.
Проверка деятельности ТСЖ осуществляется ежегодно ревизионной комиссией или независимой аудиторской фирмой.
Государственные надзорные органы проверяют работу организации, изучая полученные отчеты, а также внепланово, на основании поступающих жалоб от граждан. Если нарушение законодательства доказано, то товарищество привлекают к ответственности.
С целью взыскания долгов с ТСЖ направляют исковое заявление в арбитражный суд, который назначает проверку ФХД для выяснения причин образования задолженности. Зачастую, у товарищества нет средств решить свои проблемы и его ликвидируют с долгами.
Я являюсь членом тсж в нашем МКД. Написала заявление в ТСЖ о предоставлении копий документов (план работ по ремонту общего имущества МКД на 2011 и 2012г., сметы затрат на выполненные ремонтные работыв 2011 и 2012гг, акты о приемке выполненных работ за 2011 и 2012гг), согласно ст145 ЖК РФ. Председатель ТСЖ заявление зарегистрировала, но сказала, что они не обязаны каждому выдавать копии документов, если вам надо приходите и смотрите (они все предоставят). при этом назначила день 10 ноября в 14.00 час. Правомерны ли ее действия. Как проверить финансовую и хозяйственную деятельность тсж?
Ответы юристов (1)
Для проверки финансовой деятельности ТСЖ ст. 150 ЖК РФ предусмотрено создание ревизионной комиссии из числа членов ТСЖ. Данная комиссия:
- проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности товарищества;
— представляет общему собранию членов товарищества заключение о смете доходов и расходов товарищества на соответствующий год и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;
- отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.
Таким образом, право членов ТСЖ на контроль финансовой деятельности товарищества, на наш взгляд, реализуется путем участия в выборе состава комиссии либо непосредственно в работе указанного органа (в качестве члена комиссии). Следовательно, финансовые документы товарищества могут не предоставляться каждому его члену, но представителям членов ТСЖ в лице ревизионной комиссии они должны предъявляться ежегодно.
К сведению. Внутренним документом ТСЖ, например Положением о ревизионной комиссии, может быть предусмотрена проверка финансово-хозяйственной деятельности товарищества при досрочном переизбрании правления и председателя правления ТСЖ.
Что касается иных документов по вопросам текущей деятельности товарищества (протоколы общих собраний членов ТСЖ, протоколы заседаний правления, устав ТСЖ с изменениями), они, на наш взгляд, должны быть доступны каждому члену ТСЖ.
Ищете ответ?
Спросить юриста проще!
В апреле текущего года в нашем многоквартирном доме было создано ТСЖ. Появились неплательщики, которые пытаются оспорить как сам факт создания ТСЖ, так и начисленные платежи, а также инициируют многочисленные проверки. Так один из неплательщиков, сначала бездоказательно обвинил председателя ТСЖ в махинациях с деньгами, написав заявление в ОБЭП. После проверки ОБЭПом ТСЖ и не выявив ничего противозаконного в деятельности ТСЖ, ОБЭП написал заявителю отказ. Спустя какое-то время председателю опять позвонили с ОБЭПа и сказали, что этим же неплательщиком инициировано проведение аудита ТСЖ. В связи с этим, подскажите пожалуйста, правомерно ли проведение данных проверок, т.к. данный неплательщик не является членом ТСЖ и не заплатил еще ни по одной коммунальной услуге ни копейки, и собственно как часто имеет право ОБЭП проводить данные проверки. Хоть у нас в ТСЖ все и чисто, но эти проверки отнимают много времени и нервов, так что на председателя жалко смотреть. И еще, если не сложно, подскажите, имеет ли право ОБЭП при проверках изымать оригиналы документов.
Ответы юристов (2)
проведение данных проверок более чем правомерно: полиция в силу закона обязана реагировать на заявления граждан. Ничего страшного в таких проверках нет.
А вот с кляузником разобраться можно через суд. За клевету или ложный донос его привлечь не удастся, ибо заведомая ложность информации, содержащейся в кляузах, практически не доказуема. Он скажет: а вот я думал, что… и всё. Но в гражданско-правовом порядке вопрос решаем: распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, влечёт за собой и денежную компенсацию причинённого морального вреда, и другие неприятные последствия для кляузника.
Подберите грамотного адвоката и обращайтесь в суд с иском о защите чести и достоинства. Но это не уголовное дело, а гражданское.
изъять документы могут в ходе обыска или выемки. Основания: поручение следователя, либо по оперативной информации. В вашем случае рекомендую посоветовать ТСЖ провести независимую аудиторскую проверку в которой подчеркнуть «недостачу» Если ТСЖ кристальное, то бояться нечего, а если нет то.
Ищете ответ?
Спросить юриста проще!
Задайте вопрос нашим юристам - это намного быстрее, чем искать решение.
Проверка бухгалтерской отчетности ТСЖ
По бухгалтерскому отчету управляющей компании полученные доходы за 2014 год составляют 2,4 млн. руб. По моим расчетам доходы должны быть не менее 5 млн., только по счетам всех жильцов за коммунальные услуги, не считая дополнительных платных услуг. Даже если часть жильцов не платят коммуналку, все равно 2,4 слишком мало.
Можно ли как-то инициировать проверку бухгалтерской отчетности компании. Хотя бы проверить поступления на банковский счет за 2014 год. Что для этого нужно сделать, куда обращаться?
Ответы юристов (3)
Вам нет необходимости инициировать проверку, т.к. жилищным кодексом предусмотрено, что общим собранием членов ТСЖ избирается ревизионная комиссия не более, чем на два года. Не реже одного раза в год РК должна проводить ревизию финансовой деятельности ТСЖ. Каждый собственник имеет право на ознакомление с заключением ревизионной комиссии. Заключение должно утверждается на общем собрании собственников. Напишите заявление в правление ТСЖ с просьбой ознакомиться с заключением.
Уточнение клиента
То есть ТСЖ само себя проверяет? У нас Управляющая компания, а не ТСЖ (не знаю, имеет ли это значение). Что делать, если такой комиссии нет и заключение мне не предоставят?
Есть вопрос к юристу?
Обращайтесь к администрации ТСЖ.
В соответствии со ст.143.1 Жилищного кодекса РФ члены товарищества
собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники
помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться со следующими
документами:
1) устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной регистрации товарищества;
2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и
расходов товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет,
аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);
4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документы, подтверждающие права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов
товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на
голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме
решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование, при проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования;
8) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом документы;
9) иные предусмотренные ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего
собрания членов товарищества внутренние документы товарищества.
Для осуществления прав члена тсж и обеспечения возможности постоянного контроля за его деятельностью необходимы следующие шаги получить устав тсж и установить порядок ознакомления с документами тсж, а также наличие у членов товарищества возможности принять решение о проведении аудиторской проверки. в случае, если такие положения в уставе тсж отсутствуют – инициировать проведение
общего собрания тсж, в повестку дня которого будет включен вопрос об изменении устава (в устав будут включены приведенные выше положения). на общем собрании принять решение о внесении изменений в устав и зарегистрировать такие изменения в установленном порядке. ознакомиться с финансовыми документами тсж, и в случае необходимости инициировать собрание членов тсж в целях рассмотрения вопроса о привлечении аудитора, либо провести за свой счет инициативный аудит на основании новых положений устава. по результатам аудита сделать выводы о фактической достоверности отчетности, после чего возможно направление мотивированного заявления в государственные органы с целью привлечения к ответственности виновных лиц, а также предъявление иска о возмещении убытков.
Кроме того, Вы вправе подать соответствующие заявления в органы прокуратуры
, органы государственной жилищной инспекции, органы налоговой службы, органы защиты прав потребителей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 на
сайте публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности УК в
том числе: - основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации, ТСЖ, ЖК (годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе бухгалтерский баланс и приложения к нему). Сведения
размещаются в виде копий, заверенных подписью руководителя управляющей
организации и печатью этой организации, а при размещении в сети Интернет
- в виде электронной копии документов с обязательным отображением
подписей и печатей;
Уточнение клиента
В этом и вопрос.
Я посмотрел бухгалтерскую отчетность и у меня возникли сомнения сумме указанных доходов, я считаю, что они занижены. Никакой ревизионной комиссии нет, по крайней мере сведения отсутствуют. Я хочу понять, каким образом можно проверить бухгалтерскую отчетность, хотя бы сумму поступлений на счета УК за 2014 год.
Нет, не ТСЖ само себя проверяет. ТСЖ проверяет избранная общим собранием собственников ревизионная комиссия. Но если у вас управляющая компания - там ревизионный орган может быть другим. нужно смотреть устав. В любом случае ревизионные проверки должны быть. В остальном полностью поддерживаю коллегу - управляющие компании в подавляющих случаях публикуют свою отчетность в интернете, если у вас возникают сомнения в ее достоверности - вы можете обратиться в специализированную организацию для получения заключения о данной отчетности и с полученным заключением уже решать, что делать дальше -
Кроме того, Вы вправе подать соответствующие заявления в органы прокуратуры, органы государственной жилищной инспекции, органы налоговой службы, органы защиты прав потребителей.
Есаян Армине
Ищете ответ?
Спросить юриста проще!
Задайте вопрос нашим юристам - это намного быстрее, чем искать решение.
Основная деятельность ТСЖ
Товарищество собственников жилья относится к организациям некоммерческим.
Согласно положениям гражданского законодательства, это означает, что главной целью ее создания является не получение и распределение денежной прибыли, а удовлетворение нематериальных потребностей ее участников.
Применительно к ТСЖ можно говорить о такой цели, как организация содержания и обслуживания общей собственности - многоквартирного дома.
Права и обязанности организации
Любое юридическое лицо, и ТСЖ не исключение, имеет права и несет обязанности. Они возникают у организации с момента ее регистрации в налоговом органе и продолжаются до внесения В ЕГРЮЛ записи о ликвидации.
Источниками сведения о правах и обязанностях ТСЖ будут:
- законы, прежде всего, Жилищный кодекс;
- устав ТСЖ;
- договоры с подрядчиками и поставщиками услуг;
- договоры с собственниками помещений, не членами ТСЖ.
Основные нормы, перечисляющие права и обязанности ТСЖ является Жилищный кодекс.
К правам, согласно статье 137 ЖК РФ относятся:
- заключать договоры на управление домом, содержание и ремонт общего имущества;
- составлять сметы доходов и расходов;
- устанавливать размер коммунальных платежей и членских взносов;
- выполнять работы и услуги для жильцов;
- распоряжаться общим имуществом;
- заключать различные сделки, отвечающие целям создания ТСЖ, передавать по ним денежные средства;
- требовать от собственников выполнения их обязанностей по уплате платежей и взносов, в том числе и в судебном порядке.
Обязанности ТСЖ перечислены в статье 138 ЖК РФ. Главной из них является обеспечение выполнения требований законов и иных федеральных нормативных актов, устава товарищества.
Среди других обязанностей названы:
- управление домом;
- выполнение обязательств по заключенным договорам;
- поддерживать состояние общего имущества дома в надлежащем состоянии (техническом, санитаром и т. д.);
- обеспечивать выполнение своих обязанностей собственниками квартир и нежилых помещений;
- соблюдать права и интересы всех собственников при распоряжении общим имуществом;
- вести реестр участников ТСЖ;
- регистрировать все изменения в уставе в установленном порядке.
Деятельность ТСЖ
Главной целью создания ТСЖ закон называет управление многоквартирным домом.
Это достаточно широкое понятие, включающее в себя различные виды деятельности, начиная от ведения требуемых документов, до осуществления коммерческой деятельности.
Однако, можно выделить несколько главных направлений.
Статья 135 ЖК РФ в качестве основной сферы деятельности ТСЖ называет управление общим имуществом в многоквартирном доме.
Если же рассмотреть это понятие детально, то можно выделить такие функции управления, как содержание и ремонт. А также предоставление жильцам различных коммунальных услуг.
Если составить список основных задач ТСЖ, то он будет выглядеть следующим образом:
- Обеспечение бесперебойной поставки воды и водоотведения, газа (если дом газифицирован), отопления (в холодный сезон).
- Поддержание всех коммуникаций в пригодном для использования состоянии.
- Планирование и выполнение работ по техническому обслуживанию дома и прилегающей территории.
- Заключение договоров на техническое обслуживание и выполнение различных работ с подрядными организациями.
- Организация и проведение ремонта (текущего и капитального).
- Поддержание общих помещений дома в надлежащем состоянии (освещение, отопление, уборка, своевременный ремонт).
- Ведение технической документации.
- Рассмотрение обращений жильцов и устранение указанных в них недостатков.
- Расчет платежей и многое другое.
Каковы полномочия правления ТСЖ по Жилищному Кодексу? Смотрите тут.
Хозяйственная
К разрешенной хозяйственной деятельности, предусмотренной статьей 137 и статьей 152 ЖК РФ, можно отнести такие, как:
эксплуатация, обслуживание и ремонт общего недвижимого имущества;
- строительство новых объектов, относимых к общему имуществу;
- заключать различные сделки, в том числе и по отчуждению имущества;
- получать и передавать поставщикам услуг и исполнителям работ денежные средства;
- сдавать в аренду нежилые помещения.
Несмотря на то, что ТСЖ имеет некоммерческую цель, оно может получать от своей хозяйственной деятельности прибыль. Но вот использовать ее можно только для достижения основной цели - управления домом.
То есть передать полученные средства участникам товарищества закон не разрешает. А вот направить их на ремонт или благоустройство - вполне.
Приносящая доход деятельность облагается налогом.
Поэтому, если ТСЖ получает какие-либо денежные средства от использования общего имущества, это должно непременно отражаться в документах. Как, впрочем, и все остальные действия, относящиеся к денежным средствам или имуществу ТСЖ.
Управление домом
Управленческие функции ТСЖ заключается в решении большого числа организационных вопросов. Решаются они через органы управления. Главным из них является общее собрание.
Право действовать от имени ТСЖ имеет его председатель. Он же подписывает все документы, включая финансовые.
Коллективным органом управления является правление. Контролирует расходование средств ревизионная комиссия.
Регламентирующие документы
Главным документом, регламентирующим деятельность ТСЖ является Жилищный кодекс. Он устанавливает основные правила, следовать которым обязаны все и повсеместно.
Более конкретно хозяйственная и иная деятельность изложены в уставе - главном документе юридического лица.
В нем прописаны:
Здесь можно скачать образец устава ТСЖ.
ТСЖ осуществляет управление домом. Но это не значит, что их работа никем не проверяется и не контролируется. Более того, деятельность ТСЖ более прозрачна, чем у многих управляющих компаний.
В случае недовольства работой правления и председателя, а также допущенных ими нарушениях прав жильцов, у последних есть рычаги воздействия. Рассмотрим, как проверить деятельность ТСЖ.
Можно ли выйти из ТСЖ одному собственнику? Читайте здесь.
Как проводится проверка ревизионной комиссии ТСЖ? Подробности в этой статье.
Кто контролирует?
Контроль за работой товариществ собственника жилья осуществляется как со стороны самих владельцев квартир, так и со стороны государства:
- правление и председатель ТСЖ подотчетны общему собранию;
- любой из собственников, даже не являющийся членом товарищества, вправе обратиться с претензий или жалобой на действия или, напротив, бездействие, нарушившие его права.
Заявление составляться письменно и адресуется председателю. Он обязан в установленный срок его рассмотреть и так же письменно дать ответ о принятых мерах или же обосновать свой отказ от их применения.
Такое решение можно затем обжаловать в суд.
Если же ответа не было дано, или не были устранены нарушения, описанные в заявлении, то со своей жалобой жильцы могут обратиться к государству.
В зависимости от сути допущенных нарушений, органом, куда следует обратиться будут:
- прокуратура;
- Государственная жилищная инспекция;
- Роспотребнадзор.
Помимо жильцов, членов ТСЖ, право проверять деятельность ТСЖ на предмет соответствия различным нормативным документам, имеют государственные службы: налоговая, миграционная, пожарная и т. д.
Их визит может быть плановым или же следствием жалоб и обращений граждан.
На видео о контроле за деятельностью товарищества
Вправе ли ОБЭП проводить проверку деятельности ТСЖ по жалобе собственника?
Один из собственников написал жалобу в ОБЭП на меня как на Председателя Правления ТСЖ с требованием выявить хищения с моей стороны средств собственников, которые собираются по статье капитальный ремонт и сдача в аренду общедомового имущества (оператору сотовой связи).В чьи полномочиях по ЖК осуществление такого рода проверок?
Ответы юристов (4)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ - тут скорее не ЖК РФ а УК РФ- если обвиняют в хищении проверять заявление вправе органы МВД.
Есть вопрос к юристу?
Здравствуйте, Сергей. Имеют право проверять органы внутренних дел (ОБЭП) если речь идёт о возможном хищении денежных средств. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела иди об отказе в возбуждении уголовного дела.
В чьи полномочиях по ЖК осуществление такого рода проверок?
Собственник, подавший жалобу, считает, что Вы совершаете хищение чужого имущества, то есть усматривает в Ваших действиях состав преступления.
ОБЭП - отдел по борьбе с экономическими преступлениями, при управлении МВД РФ, соответственно проверку они проводить вправе, но именно на проверку состава преступления (хищения).
Просто дайте объяснение и предоставьте все необходимые бухгалтерские документы.
Шелковая Наталья Николаевна
Поскольку поступило заявление о предполагаемом совершении преступления, то оно обязательно подлежит проверке. Это прямо вытекает из норм процессуального законодательства и, в частности, ст. 140 - 141, 144 УПК РФ
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении; 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения . При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В свою очередь в развитие данных процессуальных норм, принят и действует
приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
4. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях - присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (приложение N 1 к настоящей Инструкции) и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения).
8. Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
40. Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его заместителя) или лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа, либо его заместителя. При этом в графу 6 КУСП заносится соответствующая информация.
44. Исполнитель обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.
47. В случае установления при проверке заявления (сообщения) об административном правонарушении, о происшествии обстоятельств, указывающих на признаки преступления, исполнитель обязан незамедлительно подготовить рапорт об обнаружении признаков преступления для доклада руководителю территориального органа и регистрации в КУСП.
А также следует учесть, что сотрудники ОБЭП, как субъекты ОРД, вправе самостоятельно осуществлять проверку информации с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений, согласно требованиям ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
Это интересно:
- завяление об оспаривании отказа нотариуса В Басманный районный суд г. Москвы Заявитель: ФИО 1 Проживающий по адресу: г. Москва, ул. ____________ Адрес для корреспонденции: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 3, ЮФ […]
- Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от […]
- Навигация 2013 Irinka сказал(-а): 04.05.2013 18:02 2009 год был вполне нормальным для начала навигации. 2010 год сгубила засуха и пожары. 2011 год хоть вода и шла на подъем, но не так критично. Правда так же быстро и ушла, рано […]
- Разъясняем законодательство Введена госпошлина за выдачу лицензии на оружие Принят Федеральный закон от 01.07.2017 N 145-ФЗ"О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", согласно которому […]
